中粮天产第六届董事会第两十三次（临时）团聚抉择报告布告

本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮内容真正在、细确战残缺，天产团聚出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。两次临
　　
中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第两十三次（临时）团聚团聚团聚于2010年4月2日以扑里投递、抉择传真及电子邮件投递的报告布告格式收回，团聚团聚团聚于2010年4月8日下战书以通讯格式召开，中粮应到董事9人，天产团聚真到董事9人，第届董事相宜《公法律》战公司《章程》的两次临有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案：
　　
一、抉择审议经由历程闭于救命第六届董事会下设念策委员会成员的报告布告议案；
　　
第六届董事会下设 策略委员会成员做吸应救命，详细如下：
　　
策略委员会由孙忠人、中粮柳丁、天产团聚马建仄、第届董事殷建豪、马德伟、刘洪玉共７人组成，孙忠人任主任委员。
　　
该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
　　
二、审议经由历程闭于勘误《中粮天产（总体）股份有限公司年报疑息吐露宽峻大不对于踪使命查究制度》的议案。
　　
该事变表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
　　
三、审议经由历程转让金瑞期货股权的议案。
　　
凭证策略去世少需供，为反对于主营歇业去世少，公司董事会拥护转让我司所持金瑞期货掮客有限公司10％的股权。公司将凭证有闭要供，聘用资产评估机构对于所持股权妨碍评估。
　　
公司董事会授权总司理凭证相闭规定，处置股权转让相处使命并签定相闭转让战讲，转让价钱不低于资产评估机构出具的评估述讲确定的按公司所持有股权比例对于应的评估价钱。
　　
该事变表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。
　　
特此报告布告。
　　

中粮天产（总体）股份有限公司
　　
董  事  会
　　
两〇一〇年四月九日

（去历：总体办公厅）

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